2019年07月26日

FBI特工揭露二元期权商业模式 赚钱客户被归类为"高风险"

2019年07月26日

据Finance Magnates周四(7月25日)报道,针对Yukom Communications前首席执行官Lee Elbaz的案件继续进行,美国法院公布了一名联邦调查局特工的证词,该特工对该行业有深入的了解。


美国联邦调查局(FBI)负责调查Lee Elbaz涉嫌参与的1.45亿美元投资欺诈案的特别探员Greg Fine在向法庭发表的声明中表示,该公司内部对存在可疑风险行为持非常开放的态度。


多年来,许多二元期权公司因使用有问题的策略导致客户亏损而臭名昭著。根据联邦调查局特工在马里兰州地方法院的证词,他们实际上是在确保客户赔钱。


由于二元期权运营商传统上将销售和营销从风险管理中分离出来,直到现在,这种做法基本上仍是隐蔽的。


Finance Magnates记者看到的证词显示,FBI特工声称,Elbaz故意这样做,并鼓励其雇员将赚钱的客户重新归类为“高风险”客户。


此案的检察官还声称,客户被系统性误导,公司向其夸大回报承诺。他们还声称,Elbaz与员工合谋,用可提取的剩余现金抽干客户的流动账户。


Fine在法庭上大声朗读了Elbaz与这家二元期权运营商风险管理部门沟通的一系列电子邮件。每当一位客户的交易规模达到可观的盈利水平时,这位前首席执行官都会强调这位客户,并敦促该公司将客户转到所谓的“高风险”类别。


“客户从6000美元的押金中获利5万美元!朋友们,这是怎么发生的?请将其标为高风险,”其中一封电子邮件写道。Elbaz否认她在共谋以任何方式为客户的损失提供便利。


法庭上的一段视频采访显示,大约在Elbaz被捕前后,Fine和另一名联邦调查局(FBI)特工询问她是否与这家交易平台提供商有联系,以确保客户没有盈利。她回应说,客户的获利对她有好处。


检察官进行的调查得出结论,Yukom雇员的成功实际上无关紧要,因为该公司职员的收入实际上与部分客户的存款有关,而与他们的交易结果无关。


Elbaz并不是该公司唯一被控电信欺诈的员工。据称,该公司的所有者Yosef Herzog也与二元期权行业有关联,并一直知晓该公司的交易。


ESMA和以色列证券管理局(Israel Securities Authority)都禁止在各自管辖范围内发行二元期权产品。对Herzog的起诉书指出,该公司给全球散户投资者造成的损失高达1.45亿美元。


在Yukom公司工作的两名销售代表同意作证反对Elbaz,以换取更宽大的判决。该案件预计将持续到8月2日。


来源:FX168


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